Administración de riesgos, lavado de
dinero y financiamiento del terrorismo.

Administración de riesgos de Lavado de Dinero u Otros Activos.
Es el conjunto integrado de programas, políticas normas, procedimientos y controles internos a través de los cuales las Personas Obligadas se enfrentan a los riesgos de ser utilizados para el LD/FT, con el propósito de evitar, mitigar o disminuir la posibilidades de pérdidas o daños por la exposición a dichos riesgos.

Sub temas:
– Proceso de elaboración de Matriz de Riesgos de seguros asociados al lavado de Dinero u otros Activos
– Identificación de Riesgos
– Evaluación de Riesgos
– Ponderación de Riesgos
– Riesgos Inherentes
– Mitigadores de Riesgos