Cumplimiento: Sanciones y
Precalificación de Prospectos

Master en derecho notarial y registral. Abogado y Notario, Técnico en Riesgo de la Universidad de Costa Rica, miembro de CAMS. Licenciado en Criminología con especialidad en Investigación Criminal.

Director de Operaciones de Best Meridian Insurance Company – Sucursal Costa Rica, Miembro de la Unidad de Cumplimiento Corporativa de BMI.

Licenciado en Administración de Negocios, Técnico en Riesgo de la Universidad de Costa Rica, Certificado internacional en ISO 31000, CQRM (Certified in Quantitative Risk Management) y miembro de CAMS, Master en Gestión de Riesgos en Seguros (Ealde Business School).

Encargado de Riesgos de Best Meridian Insurance, con más de 11 años de experiencia en Áreas de Cumplimiento, Control Interno, Riesgo e implementación de Gobierno Corporativo, Miembro de la Unidad de Cumplimiento corporativa.

Facilitador de talleres de capacitación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, impartidos para Aseguradoras e Intermediarios de Seguros en Costa Rica, participante en la “Formulación de la Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados 2019-2029”, Conferencista del 19° Congreso sobre Prevención del Lavado de Activos y Delitos, CIPLAD.

Richard Hudson es el Director de Cumplimiento de BMI Financial Group, Inc. comenzando con la compañía en agosto de 2019. Anteriormente, trabajo en la banca en Miami, Florida por 33 años.  Su carrera bancaria involucró la gestión de una cartera grande y compleja de clientes de banca corporativa en una variedad de industrias, que incluyen hotelería, casino y pari-mutuel, distribución mayorista y minorista de productos petrolíferos, cultivo comercial de salmón en tierra, venta al por mayor y exportación de productos químicos, alimentos y distribución de bebidas, negocios de importación y exportación, financiamiento de construcciones inmobiliarias y una importante relación bancaria de BMI. Ha asistido a conferencias de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) con cursos sobre anti-lavado de dinero, sanciones globales, anti-terrorismo y proliferación de financiamiento de armas, cumplimiento de OFAC de Estados Unidos, evaluación de riesgos y debida diligencia de clientes. También ha asistido a una conferencia de ACAMS sobre sanciones regulatorias globales. Richard se graduó de la Universidad de Miami con una Maestría y una Licenciatura en Administración de Empresas. Está casado con su esposa María y juntos tienen dos hijos, Sabrina y Logan.